Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ККС-Групп» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ККС-Групп» за 2022 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «ККС-Групп» по результатам 2022 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов ПАО «ККС-Групп» за 2022 год по акциям и порядку их выплаты.
5. Об утверждении отчета ПАО «ККС-Групп» о заключенных в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предложении годовому Общему собранию акционеров по кандидатуре(ам) аудиторской организации ПАО «ККС-Групп».
7. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «ККС-Групп» в новой редакции (редакция №13).
8. Об определении цены взаимосвязанных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - дополнительных соглашений к договорам купли-продажи акций.
9. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить и предоставить согласие на заключение взаимосвязанных сделок, являющихся сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О включении дополнительных вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп».
11. О созыве, утверждении повестки дня, подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ККС-Групп».
12. О выдвижении кандидатур для избрания в качестве аудитора подконтрольных обществ.
13. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» при принятии решения единственным акционером АО «ИНВЭК» по вопросу определения цены и последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения от 12 декабря 2022г. к договору №4 аренды недвижимого имущества от 1 марта 2017г. между АО «ИНВЭК» (Арендатор) и ООО «Вектор» (Арендодатель).
14. О внесении изменений в Положение о годовом вознаграждении Председателя Правления-генерального директора ПАО «ККС-Групп» и членов Правления ПАО «ККС-Групп».
15. Об одобрении сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключении дополнительного соглашения к договору целевого займа №14/19-З от 02.08.2019г. между ПАО «ККС-Групп» (Займодавец) и ООО «ККС» (Заемщик).
16. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО «ККС-Групп» на 2023 год.
17. Об определении позиции представителей ПАО «ККС-Групп» по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ККС» о последующем одобрении сделки: дополнительного соглашения №1 от 11 мая 2023 года к Генеральному соглашению №400F00DG7 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 22 декабря 2022г. между ООО «ККС» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
18. О выборе независимого оценщика (оценщиков) для целей оценки акций.
19. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО «ККС-Групп».
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55462-E, дата государственной регистрации выпуска 24.12.2009
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.А. Кочетков
3.2. Дата 23.05.2023г.